(' 怪不得你当初硬要这四十多个公司高层的亲戚信息了,原来你是想从这里面找到一些规律信息?彭卫忠此时有些恍然大悟道。
我当初也是没有想太多,没有想到歪打正着,还真的给找出规律来!杨文笑了笑。
那证明你心思缜密,善于查找线索。彭卫忠倒不是认为歪打正着。
不过现在这四十多个公司,每个公司都有江志松、李森华、崔业三人的亲戚在这四十多个公司内担任高层,甚至是董事长。但我们也没有什么证据证明他们存在什么问题啊?彭卫忠微微皱眉。
最多也只是证明这个家族做生意的人够多!
彭老哥,我们应该回归这个开发区的源头去分析问题!
之前刘书记不都已经怀疑这个开发区可能存在充当中间人,给这外资进行洗钱避税吗?
现在江志松、李森华、崔业的一部分亲戚都是这四十多个公司的高层,也是拿开发区市属企业的工程款,也就是那些外资的钱。
假设如果存在避税或者是洗钱问题,那么钱的源头会是谁的?
肯定是左手倒腾给右手!
你的意思是,如果我们的猜测成立的话,那么外资的源头绝对是江志松、李森华、崔业这三个人的?彭卫忠眼前一亮道。
想要验证,那么只需要去海外验证那外资企业到底是谁开的就知道了。
对!当然还可能是江志松、李森华、崔业三人的亲戚开的!杨文笑着道。
嗯,你说的对!虽然我们现在的猜想和分析不一定对,不过我认为还是要汇报给刘书记看看。
因为这四十多个公司的高层都有这三人的亲戚,这个信息的确是比较诡异。
……
很快彭卫忠就带着杨文去找刘存慈。
当刘存慈看完杨文手中整理出来的名单还有听完他们的猜想之后,脸色也是微微动容起来。
这几十个公司的高层,都有江志松、李森华、崔业这三人的亲戚!看起来的确是有些蹊跷!刘存慈微微皱眉。
让人疑惑的是,按理说开发区工程还算是不错的项目,为什么这三人从头到尾没有碰?只是有他们的亲自在碰?
其实小杨的猜想我觉得并不是天马行空!
我们现在不能放过任何的一个怀疑,既然觉得蹊跷就应该的去深入的调查一下!
小杨你另外一个想法我认为也是比较有道理的,想要证明有没有问题,去验证一下就知道了!
既然如此,我立即找关系找人去海外验证一番,看看但凡是入驻开发区的外资的外资公司到底是谁开的!
如果真的是这三个人,或者是这三个人的亲戚开的,那么就可以证明,他们就是通过开发区来避税甚至洗钱!刘存慈目光锐利道。
因为他下来看到17亿外资入驻的时候,再看到那些项目都是只是打钱没有动工的时候,他也是有这方面的怀疑。
现在看到杨文提供的这方面的一些猜想和线索,他就更加的怀疑了!
这样,海外那边的公司调查由我去负责,你们这小组则是深入调查一下江志松、李森华、崔业这三人!还包括这一群亲戚!刘存慈开口道。
这话一出,杨文心中一喜。
有了刘存慈的点头,那么接下来的操作就好办了。
就怕刘存慈不同意查,觉得没有问题!
刘书记,我可不可以提一个小小的要求。杨文弱弱的举手。HtΤΡs://m.GaИQīИG五.cοΜ
什么要求,你先说。刘存慈笑着问道。
能不能让技术组那边全力支持我们的调查?杨文道。
这个没有问题!刘存慈听了之后,微微点头。
谢谢刘书记。杨文微微一笑。
……
回去的路上。
杨老弟,你打算怎么查?彭卫忠忍不住问道。
老哥,我觉得要多方面展开调查,第一,让技术组那边给我死盯这三个人的通讯情况,最好可以摸清对方的住处了之后,在他们住处附近安装大型信号拦截设备,直接监听他们住处的所有通讯信号!杨文一脸认真的道。
这年头手机号码还没有实行实名制。
这些老板万一手机多,还真的可能存在遗漏。
如果能在对方的住处,甚至公司直接覆盖这一片的信号,拦截窃听所有通讯的内容,那么就不需要担心这个遗漏了。
这就是你刚才向刘书记申请技术组全力支持的原因?彭卫忠道。
是的。
行,这个可以有!
……
一天之后。
技术组在警察小组那边的保护之下,找到了江志松、李森华、崔业几人的住处。
都是清一色的大别墅。